镇科集团(00859)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-04-30 18:56:00

兹通知镇科集团桩家畜有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年也许二十五世纪日(周四)午前十时三诅咒什一税香港夏慤道18号海富向心性1座24楼举行使合作特殊大会(「使合作特殊大会」),思索并采用列举如下后果:

特殊后果案

「摇动:

1. 经百慕大群岛公司对齐处满意、喜欢,并在这些制约,将本公司之英文选定的由「HenryGroup Holdings Limited 代替钟昌 International Holdings GroupLimited」并采取「中昌国际桩集团家畜有限公司」作为本公司之国文居第二位的选定的,以代替其持续存在仅供辨别是非之用的国文选定的「镇科集团桩家畜有限公司」(「提议更改选定的」),自百慕大群岛公司对齐处把本公司之新英文选定的及新国文居第二位的选定的记入公司注销册当天起失效,并批准的证书本公司集体及每名董事及本公司之公司秘书官(独力或彼等一道)作出拥有关系行为及事情及签立拥有关系公文(如安置,基金公司条例的条目和必要的,COMP,填写拥有注销和归档任务,和代本公司作出拥有彼以为对於或就关系手段提议更改选定的及╱或更改本公司权益股於香港同盟国互换家畜有限公司买通之本公司中英文家畜略号之互插事项,或关系事项失效的必要必要的、彻底地或附近的的改编;及

普通后果案

2. 王俊勇绅士改选为公司手段董事;

3. 范雪蕊绅士改选为公司手段董事;

4. 孙梦绅士的复职是该公司的手段董事。;

5. 孙峰绅士改选为公司手段董事;

6. 再次中选洪佳希绅士为该公司的孤独非手段董事;

7. 再次中选刘怀静绅士为孤独非手段董事;

8. 再次中选黄世大绅士为C孤独非手段董事;及

9. 批准的证书董事会决定薪水。

脚注:

(1) 少许有权列席使合作特殊大会并在会上开票之本公司使合作均有权委员另一人士作为代表,侍候并开票给他们。委任的代表未必是使合作。。使合作可委员多於一位代表列席同样的人大会。

(2) 代表委员表格连同经签字之批准的证书书或及其他批准的证书公文(如有)或取道公证人签字显示之该批准的证书书或批准的证书公文正本,须於使合作特殊大会或少许续会选定的举行工夫前不少於48小时使复职本公司之家畜过户注销处香港分处卓佳规范家畜有限公司,地址是香港皇后通道东183号合和向心性22楼。。填写并又来代表表格后,公司使合作仍可列席使合作大会,并在会上开票,而在此情境下,委任代表的批准的证书将被总数。

(3) 为决定使合作列席使合作特殊大会并在会上开票之资历,本公司将於二零一八年也许十八日(星期五)至二零一八年也许二十五世纪日(周四)(包孕首尾两日)催眠的东西控制家畜过户注销手续。为契合资历列席使合作特殊大会并在会上开票,拥有家畜过户公文连同互插份最晚须於二零一八年也许十七日(周四)后部四季三诅咒前送交本公司之家畜过户注销处香港分处卓佳规范家畜有限公司,地址是香港皇后通道东183号合和向心性22楼。,为了注销。

(4) 拟於使合作特殊大会上重新选择之董事简历载於本公司日期为二零一八年也许二日之通函阑尾。

(5) 使合作特殊运动会公认该当经过公认方法举行。。

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