杭州集智机电股份有限公司2017年度股东大会决议公告.PDF

保安的法典:300553 保安的约分:Chi Chi利害关系 公报号:2018-032
杭州集智机电利害关系股份有限公司
2017 年度同伴大会决议公报
公司和董事会会员身份保证书A的真相。、精确与完整性,无虚伪记载。、误
名誉或成功地垂下。
特殊敏捷的:
1、同伴大会没举起。、变卦、回绝提案;
2、同伴大会经过现场开票和网上开票举行。。
一、大会激发
杭州集智机电利害关系股份有限公司(以下约分“公司”)2017 2018年度同伴大会
年5 10个月 日后部14:30 杭州余杭区良渚街七德路 1-1 号杭州集智机电股
办公楼大会室股份有限公司,这次大会采用现场开票与使联播相结合的付诸表决方法。。
当选:
(1)现场大会工夫:2018 年 5 月 10 周四(后部) 14:30;
(2)使联播开票工夫:2018 年5 月9 日—2018 年5 10个月 日
当选,深圳保安的交易所网上开票工夫:2018年510个月
日9:30-11:30、13:00-15:00;经过深圳保安的交易所网上开票零碎开票。
详细工夫是:2018年5月9 日15:00—2018年510个月日15:00的任性工夫。
同伴大会由董事会激发。,董事会主席娄蓉伟医疗掌管。,大会激发与总结
按照公司条例激发、自有资本上市的公司同伴大会药典、深圳保安的交易所创业板自有资本
法度、法规和标准化文章的规则。
二、列席大会
1、列席大会的同伴概略
有11名同伴和同伴代表大会。,占公司利害关系的33,120,000股,占
公司懂得开票权总额。。
2、列席现场大会的同伴
有11名同伴和同伴代表了现场。,占公司利害关系的33,120,000股,占公
该机关懂得开票股总额的69%。。
3、使联播开票状况
群落0名同伴和同伴经过互联网网络开票。,代表公司付诸由舆论决定的利害关系数为0股。,
占公司懂得开票权总额。0%。
4、中小金融家列席大会的总体状况
除LIS董事外列席现场大会和使联播的董事、监事、高级管理人员
独或许求教于诈骗自有资本上市的公司5%以上所述利害关系同伴在外面的倚靠同伴合计2人,代表股
1,741,765股,占公司懂得开票权总额。。
5、公司董事、监事、高级管理人员和证人和恳求者列席了大会。
大会。
三、大会考虑
这次大会采用现场开票与使联播相结合的付诸表决方法。,均摊同伴仔细议论,
考虑并采用以下搬家:
一、考虑与采用 2017年度董事会加工语句
总开票后果:认为正确无误33,120,000股,列席同伴的无效付诸由舆论决定利害关系总额
的100%;支持0只自有资本,列席同伴的无效付诸由舆论决定利害关系总0%的数字;弃权0股,
列席同伴的无效付诸由舆论决定利害关系总0%的数字。
中小同伴付诸表决后果剖析:认为正确无误1,741,765股,中小同伴参会
开票自有资本总额的100%。;支持0只自有资本,中小同伴参会付诸由舆论决定利害关系总
0%的数字;弃权0股,占列席大会的中小同伴所诈骗效付诸由舆论决定利害关系总0%的数字。
本提议购置物无效付诸由舆论决定利害关系总额的二分经过以上所述经过。
二、考虑与采用 决算表2017
总开票后果:认为正确无误33,120,000股,列席同伴的无效付诸由舆论决定利害关系总额
的100%;支持0只自有资本,列席同伴的无效付诸由舆论决定利害关系总0%的数字;弃权0股,
列席同伴的无效付诸由舆论决定利害关系总0%的数字。
中小同伴付诸表决后果剖析:认为正确无误1,741,765股,中小同伴参会
开票自有资本总额的100%。;支持0只自有资本,中小同伴参会付诸由舆论决定利害关系总
0%的数字;弃权0股,占列席大会的中小同伴所诈骗效付诸由舆论决定利害关系总0%的数字。
本提议购置物无效付诸由舆论决定利害关系总额的二分经过以上所述经过。
三、考虑与采用 关心公司2017利润分配一块地的搬家
总开票后果:认为正确无误33,120,000股,列席同伴的无效付诸由舆论决定利害关系总额
的100%;支持0只自有资本,列席同伴的无效付诸由舆论决定利害关系总0%的数字;弃权0股,
列席同伴的无效付诸由舆论决定利害关系总0%的数字。
中小同伴付诸表决后果剖析:认为正确无误1,741,765股,中小同伴参会

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