海螺水泥:董事会决议公告_财经

论文法典:600585论文捉襟见肘:海螺具体物号:临 2013-10

安徽海螺具体物股份股份乘客名额有限制的公司

Anhui Conch Cement Company Limited

公司产生书公报

董事会使安全无虚伪的财务报告。、给错误的劝告性宣称或

重要的落下,和其目录的确实性。、正确和完整性,个人和共同责任。。

安徽海螺具体物股份股份乘客名额有限制的公司(“本公司”或“公司”)六届一次董事会运动会于二〇

5月13日第二十八日,在敝的运动会室停止。,应该是导演 8 人,导演兼导演 8 人。公司

监事和少数高级指导人事部门列席了运动会。。这次运动会的传唤契合《公司条例》和《公司

方向规则,所作产生无效。

对这次运动会细想的账单停止投票权:无效使投票表决 8 票,这是投票赞成者的。 8 票,

占无效使投票表决的 100%;不批准票 0 票;弃权票 0 票。运动会上经过了列举如下产生。:

一、戈文三行医当选为特别感应届董事会主席。

二、细想和健康状态董事会部件的薪酬

政务会委员账单。

于此公司第五届董事会的任期,这是

一、二股东运动会日期截止,康行医、丁美彩行医已辞去孤独公司的代客买卖。

实施董事代客买卖。搁浅本公司的审计政务会省份广袤及

使参与广袤书,康行医、丁美彩行医还必要分开董事会和REM。

市政服侍机构部件。二、二、二级股东大会已经过、戴国亮行医使从事主席

第特别感应届董事会孤独非实施董事。

特别感应届董事会董事会是:方俊文行医、黄行医与戴国亮行医原始的

生,采用,黄行医是审计政务会的主席。。

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特别感应届董事会的薪酬和张贴政务会是:方俊文行医、黄白薯、戴

郭振锋行医、郭景彬行医和章明静小姐,采用,方俊文行医是薪酬和张贴部件。

会主席。

三、细想和经过使用着的健康状态指导的账单。

鉴于公司开展必要,同时,为了好转的地培育青春公务员。,赚得公司第十二五年开展目的

标,吉沁英行医查问辞去行政经理代客买卖。,王鹏飞行医、何成法行医、章明静女

施查问辞去公司副行政经理代客买卖。。董事会向外看思索了一下。,四位高管的说话

任自找麻烦,况且吉沁英行医。、王鹏飞行医、何成法行医、章明静小姐在供职和谐为

恩义公司的奉献。!

搁浅董事会的薪酬和提议,增加表明王建超行医为公司的行政经理。,

表明李群峰行医、徐更有行医、李晓波行医使从事公司行政经理副的(互相牵连人事部门简历

请参阅附件)。

四、对余热发电策略购买的思索

抚养互相牵连服侍的互相牵连市。、安徽海螺川崎能源节约策略MAU购买

原材料立磨的关系市,公司业务或活动范围分店和英德龙山具体物股份乘客名额有限制的公司。

的关系市。(关系细部请咨询本公司预告的[2013]第11号暂时公报。)

五、细想经过使用着的使充满印尼苏拉威西岛 MAROS 具体物计划提议书,计划原始的阶段

预测使充满约为 20 亿元人民币。

安徽海螺具体物乘客名额有限制的董事会

5月28日二13

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附:互相牵连高级指导人事部门简历

王建超行医,生于1964年7月,高级经济师。王行医卒业于黄山特许。,1982岁

扩大2003空军大队,他曾使从事安徽海螺空军大队乘客名额有限制的责任公司(海螺空军大队)的副的。

干事、公司国际营业部干事、供给部干事、表面上的经济合作干事、浅显文豪

理副的、副行政经理及别的天职。王行医同样海螺空军大队副行政经理。。

李群峰行医,生于1971年9月,副的司机。李行医卒业于洛阳工业特许。

训练,于1994扩大2003空军大队,他使从事铜陵海螺诗人的厂长。、虚构上流社会的总监、

行政经理副的、副行政经理及别的天职。李行医同样朝北的区域管市政服侍机构出发。、铜

海螺行政经理、怀宁海螺董事长、行政经理及别的天职。

徐更有行医,生于1961年5月,司机。徐行医卒业于安徽基建材料训练。,1982岁

扩大2003空军大队,他使从事姓山具体物厂副处长。、南通海螺行政经理、柴纳具体物厂

董事长兼行政经理、江苏区域管市政服侍机构出发。徐行医也在贵州。、云

南部区域管市政服侍机构出发、保证人海螺董事长兼行政经理及别的天职。

李晓波行医,生于1970年3月,副的司机。李行医卒业于天津基建材料训练。,于

1990扩大2003空军大队,曾任宁国具体物厂技术总监。、设备部副的干事、副部

长、常务副干事、英德海螺常务副行政经理及别的天职。李行医还使从事四川和重庆的区域指导部门。

市政服侍机构出发、重庆海螺董事长兼行政经理、达州海螺董事长兼行政经理及别的天职。

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