科力远:第五届董事会第一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

昆仑:第五届董事会概要的社交公报

    文章代码:600478             产权文章略语:昆仑       编号:临 2014-045

湖南昆仑新精神均摊股份有限公司

第五届董事会概要的社交公报

董事会和公司每个人董事干杯、给错误的劝告性的说起或很好地忽略,灵的忠实、精确、诚信承当个人和共同责任。

湖南昆仑新精神均摊股份有限公司(以下略语 “公司”)第五届董事会概要的社交于2014年8月16日以现场办法聚集。社交应照顾9位董事的付诸表决,9人现实开票,公司的监事和资历较深的管理人员列席了社交。,社交契合公司条例的有关规则。。董事会负责详述和议论,社交深思经过了跟随广告

1、顾虑选举权董事会主席的广告

开票卒:9票赞同,0弃权,0票支持。

赞同选举权钟发平先生为公司董事长,任期至第五届董事会呼出。

2、选举权董事会特殊手续费身体部位的广告

开票卒:9票赞同,0弃权,0票支持。

公司的第五届董事会由特殊手续费结合。

战术与使就职决策手续费:委员长委员钟发平先生,何红去先生、黄尔佳先生;

审计手续费:手续费主席刘树娉未婚妻,何红去先生、刘斌先生

决定手续费:手续费主席何红去先生,李香生先生、张居东先生

薪酬和入口手续费:董事长李香生先生,刘树娉未婚妻、雅音宫羽先生。

3、顾虑佣金行政干练的人的广告

开票卒:9票赞同,0弃权,0票支持。

董事会决定,赞同聘用钟发平先生为公司行政干练的人,任期至第五届董事会呼出。

4、顾虑佣金那个资历较深的管理人员的广告

开票卒:9票赞同,0弃权,0票支持。

按照公司条例、公司条例规则,经公司行政干练的人钟发平先生决定:

佣金Maruyama Hiromi先生为C公司给予行政干练的人

佣金刘彩云为副行政干练的人兼财务总监

佣金易贤可副行政干练的人

佣金黄佳副行政干练的人。

资历较深的管理人员,任期至第五届董事会呼出。(简历附上)

5、顾虑佣金董事会书记的广告

开票卒:9票赞同,0弃权, 0票支持。

经董事长钟发平先生决定,赞同佣金吴丁俊先生为董事会书记,任期至第五届董事会呼出。(简历附上)

6、顾虑佣金文章代表的广告

开票卒:9票赞同,0弃权, 0票支持。

经董事长钟发平先生决定,赞同委员张飞未婚妻为公司文章的代表。(简历附上)

7、向倾斜飞行勤勉束记入贷方位置的广告

开票卒:9票赞同,0弃权, 0票支持。

由于公司青年去了华容湘江倾斜飞行长沙麸皮,包孕用枝形叶脉刺绣花纹装饰和用枝形叶脉刺绣花纹装饰在内的应用的束记入贷方限额,赞同本公司将持续向倾斜飞行勤勉5000万日元,由桩使合作湖南科学与技术抵押品,这次授信用于流动资本记入贷方及倾斜飞行承兑票据事情等,信用证限期为某年级的学生。。

批准董事长与第二方签署中间定位和约或拟定议定书。

本公报。

湖南科力源新精神均摊有限董事会

2014年8月16日附件:简历

钟法平:嘿,生于1966年8月,武汉学院化学作用博士生,全国人大代表,政府新材料开展战术手续费委员。清华学院现代字体物理现象兼任教书,奇纳河科学院化学详述所副详述员、详述员,中南学院、湖南学院兼任教书,常莎丽元新材料均摊股份有限公司委员长、行政干练的人。湖南科力源新精神均摊股份有限公司董事长、湖南科学与技术均摊股份有限公司董事长、兰州金川科力电池股份有限公司董事长。、资历较深的储能同伴政府工程详述果核主席、柯力美汽车电池股份有限公司董事长。。

Maruyama Hiromi:嘿,生于1951年11月,日本神奈川县,1970 年 3 月-2004 年9 月本松下电池工业界株式会社历任碱积聚者日分委员长、嵌板创造办法的开展、商品打开主营事情、副查阅者、参赞,墨西哥城-北美洲美国加州厂子行政干练的人、MAC进行控告合唱团主唱、奇纳河无锡厂子行政干练的人;2004 年 10 月-2006 年 12 月奇纳河深圳日本包材股份有限公司行政干练的人;2007 年 1 月-2009 年 3 月奇纳河天津根来环保股份有限公司副行政干练的人,湖南科力源新精神均摊股份有限公司委员长、副行政干练的人,日本湖南向南风的科伦精神股份有限公司厂长、科力美汽车电池股份有限公司董事长。。

刘彩云:嘿,汉族,生于1968年6月,退职详述生卒业,资历较深的主任会计师、经济师。2001 年 1 月-2011 年 2 月任湖南永利化学工程均摊股份有限公司委员长、总主任会计师兼董事会书记;2010 年 1 月-2011 年 2 月任衡阳中盐天友化学工程股份有限公司董事长、行政干练的人;2011年 3 月-2012 年 5 月任中盐湖南株州市化学工程集团股份有限公司总主任会计师兼株州市化学工程集团诚信股份有限公司董事,湖南永利化学工程均摊股份有限公司委员长,衡阳中盐天友化学工程股份有限公司董事长;2012 年 3 月-2012 年 5 月任株州市南风的石英科学与技术股份有限公司董事长。靠在上面的湖南副行政干练的人兼首座财务长。、柯丽梅汽车电池股份有限公司。

易贤可:嘿,生于1971年12月,学院学历,中南学院 MBA 毕业。曾任中山阳光高新技术股份有限公司引起干练的人。、门市部干练的人、常莎丽元新材料均摊股份有限公司营销服侍、湖南高新技术均摊股份有限公司董事长辅助的、益阳昆仑电池股份有限公司副行政干练的人,湖南昆仑新精神均摊股份有限公司副行政干练的人。益阳昆仑电池股份有限公司行政干练的人、兰州金川科力电池股份有限公司行政干练的人。

黄尔佳:男,生于1962年10月,两年制专科学校学历,中共党员。1978 年—1993 年,先后肩膀长沙食物厂装备行政干练的人、支书、总厂手续费身体部位、用枝形叶脉刺绣花纹装饰厂长、中外合资湖南宏泰食品公司行政干练的人、干练的人;1993—1999,湖南鸿潮酒店副行政干练的人,湖南嘉席实业股份有限公司给予董事,、常莎丽元新材料股份有限公司,常莎丽元新材料股份有限公司陆续营销服侍股份有限公司,益阳昆仑电池股份有限公司副行政干练的人,眼前,湖南子公司汽车电池股份有限公司副行政干练的人。

吴丁俊:嘿,汉族,生于1972年5月,详述生学历,曾任胡使就职打开果核进行控告干练的人、董事会副处长、使就职开展果核副行政干练的人、常莎丽元新材料均摊股份有限公司文章事务部,靠在上面的湖南科力源新精神均摊有限董事会书记。

张飞:太太,汉族,生于1980年8月,湖南长沙人,学院专科学历,MBA眼前读于湖南学院,常莎丽元新材料均摊股份有限公司行政干练的人,2008 年 10 月到这点为止在湖南科力源新精神均摊有限董事会问询处献身于使就职者相干定期检修、人演示与那个任务,眼前,湖南科力源新精神均摊股份有限公司文章事情。

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