汉港房地产 股东周年大会通告_财经

兹迂回的汉港房地产集团市场占有率有限公司(「本公司」)谨订於二零一四年七月二惊爆十三天(星期三)午前十时三充分地於香港九龙红磡马头围道37-39号红磡商务去核B座1215室举行同伴年年的大会(「大会」或「同伴年年的大会」),非常思索和处置以下普通事项:

1. 省览本公司直到二零一四年进展三十一日止年度之经复核决算表与董事(「董事」)会成绩报告单及本公司查账员成绩报告单。

2. A. 重行选择陈翔玲小姐为非抬出去董事。

B. 重行选正中鹄的张娟小姐为孤独非抬出去董事。

3. 使控制局势董事会(董事会)决定董事会。

4. Ltd利辛香港德豪会计事务所重担,并使控制局势董事会决定其薪酬。。

作为一件特别的事实,酌情认为如何并采用以下解决:

普通解决案

5. 「变化:

(a) 理性以下驿站(c)的条目,理性香港协约国交换市场占有率有限公司可让证券上市支配,普通及完全地认可董事於关心学时(清晰度见下列所述(D)段)内行使本公司每权利,按散布、发行及处置本公司股市的中之未发行市场占有率,并作出或授出能够须行使该等权利之售股提议、草案与一份得到或获准举行选择,包罗开始从事公司一份和认股权证的认股权证;

(B) 上文(a)段之认可应使控制局势董事於关心学时(清晰度见下列所述(D)段)内作出或授出能够须於关心学时(清晰度见下列所述(D)段)完毕後行使该等权利之售股提议、草案与一份得到或获准举行选择;

(C) 董事理性上文(a)段之认可而问题或准许有条件或完全地问题及发行(无论能否理性购股权或其余的原如此问题者)之股市的面值整个含义(惟理性(i)供股(清晰度见下列所述(D)段);或(ii)本公司有时顺利充分发挥潜在的能力市支配采用之极度的购股权打算所赋予之什么购股权获行使;或(iii)理性公司支配有时。,按散布及发行本公司市场占有率代表整个或分段本公司市场占有率股息之什么以股代息打算或相似的安置;或(iv)依本公司什么认股权证或可替换为市场占有率之什么可让证券之条目行使开始从事权或换股权而须发行之什么本公司市场占有率除外),不得超越以下两个的总和:

(I) 在本解决中,日本发行股市的的累计。;及

(ii) (倘董事获本公司同伴以另一项普通解决案使控制局势)本公司於本解决案获经过後所购回之什么本公司股市的面值整个含义(至多相当於本公司於经过本解决案当天已发行股市的面值整个含义之10%),而理性本解决案(a)段之使控制局势亦须受此限度局限;及

(D) 就本解决的致力于说起:

学时指自解决经过之日起至:

(I) 鄙人一届公司年度同伴大会完毕时;

(ii) 本公司之公司细则或百慕大群岛西装立法规则本公司须举行下个学期同伴年年的大会之术语满期时;及

(iii) 在本公司同伴於同伴大会上经过普通解决案取消或校订本解决案所赋予董事之权利时。

股权指董事会被安置的工夫。,公司同伴在公司同伴预订上的欺骗人,按彼等当初欺骗本公司市场占有率之测量提呈出售本公司市场占有率或提呈出售或发行认股权证、购股权或有权开始从事本公司市场占有率之其余的可让证券(惟董事有权就细碎定额或经思索理性香港不同于之什么统帅权区或香港不同于之什么认可接管机构或什么可让证券交换之立法或规则什么限度局限或责,或在厘定关心立法或规则什么限度局限或责之在或西装范围能够关涉之开销或延误,作出召集的或非常的免去或其余的安置。」

6. 「变化:

(a) 理性以下(b)段的条目,普通及完全地认可董事於关心学时(清晰度见下列所述(C)段)内行使本公司每权利,在香港协约国交换市场占有率有限公司(「联交所」)或本公司市场占有率能够上市并获香港可让证券及提前地事务监察手续费(「证监会」)与联交所如下认可之什么其余的可让证券交换,证监会和可让证券交换有时编辑的章则、公司的支配和极度的其余的西装的法度回购市场占有率。;

(B) 本公司由于(a)段之认可,於关心学时内能够购回或准许购回之市场占有率面值整个含义不得超越於本解决案获经过当天本公司已发行股市的面值整个含义之10%,而本解决案(a)段之使控制局势亦须受此数额限度局限;及

(C) 就本解决的致力于说起,学时指自解决经过之日起至:

(I) 鄙人一届公司年度同伴大会完毕时;

(ii) 本公司之公司细则或百慕大群岛西装立法规则本公司须举行下个学期同伴年年的大会之术语满期时;或

(iii) 在本公司同伴於同伴大会上经过普通解决案取消或校订本解决案所赋予董事之权利时。」

7. 钞票将在第五和6解决然后经过。,扩充由于上文第5项解决案(a)段赋予董事之普通使控制局势,办法为插脚本公司由于或理性上文第6项解决案(a)段赋予之使控制局势而买通之本公司股市的面值整个含义,惟该数额不得超越本公司於前述的解决案获经过当天已发行股市的面值整个含义之10%。」

脚注:

1. 本公司将自二零一四年七月二十一日(周一)至二零一四年七月二惊爆十三天(星期三)(包罗首尾两日)暂时的停顿致力于市场占有率过户表达手续,在此学时,不得让市场占有率。。有资历参与年度同伴大会并开票投票表决,已填妥之市场占有率过户表格至迟须於二零一四年七月十八日(星期五)后部四序三充分地垄断传送本公司之香港市场占有率过户表达工处卓佳可让证券表达市场占有率有限公司,地址是香港皇后通道东183号合和去核22楼。。

2. 凡有权列席由前述的迂回的传唤之同伴年年的大会并於会上开票之同伴均有权约定另一名人士为其受委代表,代表他的列席和开票。欺骗公司两个以上所述市场占有率的同伴可以命名主要的或多个。代表的代表不应是同伴。。假定命名主要的以上所述的代表,债务转移书应规则市场占有率的量子和友善的。。

3. 随函附上西装于朝生暮死千秋万代的代表约定表格。您能否相似的亲自参与年度同伴大会。,请填写并在附件F上蜡纸油印机成蜡纸油印机阐明。。 你已经充分发挥潜在的能力并背叛了代表的表格。,您仍可列席年会或体育俱乐部续会。,并在会上开票。,但是在这种情况下,约定表格将罪状撤回。。

4. 代表约定表格必然的连同经签字之使控制局势书或其余的使控制局势发送(如有)或经公证人证实之使控制局势书或使控制局势发送正本,至迟须於前述的大会或其什么续会举行工夫48小时前维修本公司之香港市场占有率过户表达工处卓佳可让证券表达市场占有率有限公司,地址是香港皇后通道东183号合和去核22楼。,方为无效。

5. 假定是合资公司的市场占有率欺骗人,内容什么一名欺骗人可就该等本公司市场占有率亲自或由受委代表在同伴年年的大会上开票,作为结果却使显得漂亮的选民。;尽管如此,假定有姓主要的中间定位的姓名欺骗者,他或她代表主要的,前述的作为正式工作人员的仅是公司SH预订正中鹄的主要的人。,甲方有权对公司的一份举行投票表决。。

6. 就前述的第五项和7项解决,,董事并没有立刻打算发行什么新股票。。

7. 就前述的六年级项解决,,船驶往以此方式国家的。,他们将行使付托给解决的权利。,假定公司同伴的义卖是利于的。清单支配中命名的解说函容纳在AP中。,同伴所召唤的知识是有权力的。。

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