中远海控:2016年度股东大会会议资料_搜狐财经

原首长:中近蓝色制服把持:2016年度同伙大会新闻

中近蓝色制服把持16年度同伙大会议论会 中远全体船员用桩支撑股份股份有限公司 16年度同伙大会 议论会 绣线菊属植物二日17 1 中近蓝色制服把持16年度同伙大会议论会 中远全体船员用桩支撑股份股份有限公司 16年度同伙大会议论会 一、 运动会工夫:2017 年 5 月 25 周四(后期) 13:30 传唤 二、 运动会方法:采取现场运动会和网上开票的使成形。 三、 运动会会议集结人:公司四的届董事会 四、 截止过户日期:2017 年 4 月 25 天(星期二) 五、 运动会色点:上海东大明路 1171 号上海生活于蓝色制服的旅馆 5 生活于蓝色制服的 厅、香港皇后小道 183 号中宏大厦 47 优美的体型运动会室同时举行 六、 大会照顾 1、普通分辨率: 序 非积聚开票的定期地 同伙归结为型 号 A 股及 H 股同伙 1 照顾《中近蓝色制服把持 2016 董事会岁入 √ 2 照顾《中近蓝色制服把持 2016 年度中西部及东部各州的县议会传达预案 √ 3 对我国会计基准与香港会计基准的慎重的 √ 海上远程控制 2016 年音阶财务传达及审计传达预案 4 照顾中近蓝色制服把持 2016 年度利润分配在地图上标出 √ 5 照顾中近蓝色制服把持总部 2017 年度外用的许可证对待广告 √ 2 中近蓝色制服把持16年度同伙大会议论会 6 照顾中近蓝色制服把持第五届董事会董事、第五届中西部及东部各州的县议会 √ 薪水基准在地图上标出 7 照顾紧密联手中近蓝色制服把持 2017 年度内表面审计员的广告 √ 序号 积聚开票定期地 A 股及 H 股同伙 照顾中近蓝色制服把持第五届董事会非孤独董事人选著名的之 指明董事 9 人 预案 持续装设万敏假造路肩本公司非处决董事 √ 持续委任黄晓文假造为公司的处决董事。 √ 持续委任徐尊武假造为公司的处决董事。 √ 持续委任马建华假造为公司非处决董事。 √ 持续装设王海民假造路肩本公司处决董事 √ 持续委任张假造为公司的处决董事。 √ 持续委任冯博明假造为公司非处决董事 √ 持续委任张伟假造为公司非处决董事。 √ 持续委任陈东假造为公司非处决董事。 √ 照顾中近蓝色制服把持第五届董事会孤独董事人选著名的之预 孤独董事应举行选举发作 5 案 人 持续委任杨亮一假造为孤独非处决董事 √ 武大伟假造被委任为孤独非处决董事。 √ 周中慧假造被委任为孤独非处决董事。 √ 顾江昂假造被委任为T的孤独非处决董事。 √ 张松胜假造被委任为孤独非处决董事。 √ 照顾中近蓝色制服把持第五届中西部及东部各州的县议会事人选著名的之预案 精选掌管 4 人 we的所有格形式将持续委任傅翔洋假造为同伙代表。 √ we的所有格形式将持续委任郝文怡假造为同伙代表。 √ 持续委任孟艳假造为公司的孤独监事。 √ 3 中近蓝色制服把持16年度同伙大会议论会 持续委任张建平假造为公司的孤独监事 √ 2、听取中近蓝色制服把持 2016 年度孤独董事传达 仪式参阅本公司。 2017 年 3 月 30 上海用纸覆盖买卖网站 ()宣布的《中近蓝色制服把持 2016 年度孤独董事 任务传达。 4 中近蓝色制服把持16年度同伙大会议论会 照顾材料 预案 1: 照顾《中近蓝色制服把持 2016 董事会岁入 给以荣誉的同伙: 辩论方向定期地,现提请照顾中近蓝色制服把持 2016 年度董事会传达。使满意 详 见 本 公 司 于 2017 年 3 月 30 日 通 过 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ()宣布的《中近蓝色制服把持 2016 岁入第1号 四节事情议论与辨析把正式送入精神病院。 前述的在地图上标出曾经T董事会复核经过。,同伙大会已送交照顾。 准。 中远全体船员用桩支撑股份有限董事会 二 O 5月17日四的 5 中近蓝色制服把持16年度同伙大会议论会 预案 2:照顾《中近蓝色制服把持 2016 年度中西部及东部各州的县议会传达预案 给以荣誉的同伙: 公司中西部及东部各州的县议会该当庆祝中西部及东部各州的县议会的法度。、法规,和公司章。 程》、《监事运动会事定期地》及其它参与法度的定期地,详细实行职责,勤 驱赶经纪。2016 2006,公司传唤了中西部及东部各州的县议会。 5 次,当选 3 次 以现场运动会的使成形传唤,2 以书面使成形传唤。现场运动会次,中西部及东部各州的县议会 围攻列席运动会或列席运动会授予运动会。。 中西部及东部各州的县议会盟员该当列席公司整个的同伙的运动会。、董事会,传唤 中西部及东部各州的县议会,听取任务传达和财务状况传达。,财务传达与审计传达的慎重的, 向董事会、同伙大会集结顺序和归结为、同伙大会归结为处决 保持健康、董事会、高层尺的表演、公司财务状况、公司内心把持 零碎旗创造、成功地资产重组买卖与关系方接管,依法合 规制警惕同伙权益。 中西部及东部各州的县议会以为,董事会与资深的行政机关层,能严格庆祝公司定期地 符合的股票上市的公司的方向和参与定期地,勤劳清偿,旗经纪。 中西部及东部各州的县议会缺少找到公司董事。、资深的行政机关层的在与适用法度南辕北辙。、公司章 程或伤害公司红利的行动。中西部及东部各州的县议会对监视事项缺少不信奉国教者。。 中西部及东部各州的县议会详细审察了公司。 2016 年音阶财务传达、年度利润分配在地图上标出 公司内表面期的无资格审计传达。中西部及东部各州的县议会使和谐一致奇纳河。 缺少会计公司(特殊普通合作关系聚会)和O公司 保存看的审计传达。 成功地资产重组买卖及互相牵连买卖发作 举行了反省。,未获得知识同伙红利受损或公司红利受损。,缺少找到内心行政任务的过街走廊。 易,缺少伤害一点点同伙的红利,也弱伤害公司的红利。。 中西部及东部各州的县议会照顾了董事会期的《2016 年度内心把持评价传达,认 为传达真实反照了公司内心把持制基本保持健康,庆祝公务的互相牵连法度法规和用纸覆盖 接管机关的命令。 再说,2016 本着新的公司体系和董事会的目的,修 订了《中远全体船员用桩支撑股份股份有限公司监事运动会事定期地》,招待中西部及东部各州的县议会 6 中近蓝色制服把持16年度同伙大会议论会 学科监视与旗化运作。民主举行选举发作 2 新员工监视员,公用事业 西方国会开票了。 1 同伙监事的任免,使臻于完善了弯垂下来的中西部及东部各州的县议会的复职。 任务。中西部及东部各州的县议会还对匣举行现场考察。,对一流船舶的实践上默认 流畅,全体船员业面容讨厌的的国际全体船员公关情况。、如安在公司变革重组的关键时期搞好 降本神人协力合作说、向前推高质量的向前推效率。 2017 年,中西部及东部各州的县议会将持续严格庆祝公司方向》和参与定期地,加 体系强有力的中西部及东部各州的县议会,激化监视,实在辩护和辩护同伙权益和红利。 前述的在地图上标出经中西部及东部各州的县议会审察认可。,同伙大会已送交照顾。 准。 中远全体船员用桩支撑股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会 二 O 5月17日四的 7 中近蓝色制服把持16年度同伙大会议论会 预案 3:对我国会计基准与香港会计基准的慎重的近蓝色制服把持 2016 年音阶财务传达及审计传达预案 给以荣誉的同伙: 辩论伯爵、香港的法规命令,公司使分裂使臻于完善了奇纳河会计基准。 香港会计基准下 2016 年音阶财务传达编制,公司境内审计员 瑞华会计公司(特殊普通合作关系)与海内审计员卢 公司对公司 2016 年音阶财务传达期了无资格的审计传达。 告。 辩论奇纳河会计基准独立编制的公司 2016 年度财务 传达及审计传达,详见公司使分裂经过上海用纸覆盖买卖网站 ( ) 、 香 港 联 合 交 易 所 网 站 ()宣布的 2016 岁入。 前述的在地图上标出曾经T董事会复核经过。,同伙大会已送交照顾。 准。 中远全体船员用桩支撑股份有限董事会 二 O 5月17日四的 8 中近蓝色制服把持16年度同伙大会议论会 预案 4:照顾中近蓝色制服把持 2016 年度利润分配在地图上标出 给以荣誉的同伙: 2016 年,全球匣流放要求增长迟延、最大限度的过剩供给,国际 全体船员商业界供求失衡,该交换遍及蒙受破财压力。。奇纳河出口匣 匣运价越来越快的(CFCI) 2016 往年上半年创下历史新低 632 点。根 据奇纳河聚会会计基准和香港会计基准编制的经审计中近蓝色制服把持 2016 年 音阶财务传达,本公司 2016 附上总公司所有人的年度净赚为 亿元。 因公司眼前的损耗和累计未分配利润,提议 2016 年不 举行利润分配。 前述的在地图上标出曾经T董事会复核经过。,同伙大会已送交照顾。 准。 中远全体船员用桩支撑股份有限董事会 二 O 5月17日四的 9 中近蓝色制服把持16年度同伙大会议论会 预案 5:照顾中近蓝色制服把持总部 2017 年度外用的许可证对待在地图上标出 给以荣誉的同伙: 辩论公司的参与定期地倾向许可证,无效行政机关 外用的许可证任务,守夜财务风险,商业界与亲自联手,算出中远 蓝色制服把持部 2017 年度外用的许可证对待。传达列举如下保持健康。: 一、公司外用的许可证条例 辩论证监会的参与定期地、上海用纸覆盖买卖上市定期地及ASSO条目的定期地, 股票上市的公司外用的许可证总总计及其保值 产 50%抵押品晚年的规定的无论什么抵押品。,超额资产负债率 70%规定许可证抱反感 的许可证,单一许可证总计超越最新审计净资产净值 10%的许可证,然后 对同伙、实践把持人及其关系方规定的抵押品,必需经董事会审媾和认可。 后,送交同伙大会认可。辩论 2016 岁入创纪录的,中近蓝色制服把持所属中远 生活于蓝色制服的匣流放股份有限公司财务状况表(上文) 比率曾经超越 70%,中近蓝色制服把持总部如持续为其规定学分许可证,法定实行 审批顺序。 二、2017 年度外用的许可证在地图上标出 中近蓝色制服把持总部 2017 年度在地图上标出为中远全体船员规定流畅优美的学分。 供许可证,学分资产用于日常经纪资本周转率。,新管保估计弱超越。 过 15 亿元,无效期自同伙认可之日起失效。 传唤运动会的日期。 三、提议事项 提议认可中近蓝色制服把持总部 2017 中远全体船员学分年度抵押品 10 中近蓝色制服把持16年度同伙大会议论会 等于是 15 亿元,并使和谐一致向无论什么董事规定许可证在地图上标出。 辩解实现对待。 前述的在地图上标出曾经T董事会复核经过。,同伙大会已送交照顾。 准。 中远全体船员用桩支撑股份有限董事会 二 O 5月17日四的 11 中近蓝色制服把持16年度同伙大会议论会 预案 6:照顾中近蓝色制服把持第五届董事、中西部及东部各州的县议会薪水 给以荣誉的同伙: 支持物公司的交换和公司见识。,联手公司实践保持健康,公司第五 届董事会董事、第五届中西部及东部各州的县议会事薪水基准列举如下: 1、用桩支撑同伙加快进展的董事、监事,缺少付款公司和无论什么薪水。。 2、孤独董事、孤独监事薪水基准 (1)年薪水 A、专业授予孤独首长为BOA主席:15万元古希腊城邦平民钱币/年,其 在其伯爵上的孤独董事:12万元/年;路肩董事会专门授予主席。 向海的孤独董事:45万元/年,另外向海的孤独董事:35万元人 钱币/年。 B、孤独监事:保存四的届省级中西部及东部各州的县议会孤独薪水STAN。 (2)运动会薪水 A、董事会、中西部及东部各州的县议会:3000元/次。; B、专业授予运动会:2000元/次。。 (3)年薪水、运动会薪水是税前的基准。,人身攻击的所得税由人身攻击的担负。, 辩论PRC税法的定期地,公司扣缴。 条例草案已获董事会薪酬授予经过。 过,现同伙大会已送交照顾。准。 中远全体船员用桩支撑股份有限董事会 二 O 5月17日四的 12 中近蓝色制服把持16年度同伙大会议论会 预案 7:照顾紧密联手中近蓝色制服把持 2017 年度内表面审计员的广告 给以荣誉的同伙: 辩论方向定期地,现提请照顾紧密联手中近蓝色制服把持 2017 年度内表面审计员 安排: 提议重行记住瑞华会计公司(特殊普通合作关系制) 为公司 2017 年度内部审计员、会计公司 “罗宾咸永道”)为公司 2017 海内海内审计员,并列席同伙周年纪念的大会。 详细紧密联手事项由董事会辩解。。 提议认可 2017 年度实验炉料列举如下:瑞华、罗宾咸永道 2017 年度实验 炉料被把持。 2016 年度实验炉料总计里边,更确切地说,Ruihua缺少超越 万 元,罗宾咸永道不超越 1637 万元,两家审计员年度实验炉料算计不 溃 万元。 前述的在地图上标出曾经T董事会复核经过。,现 同伙大会已送交照顾。准。 前述的在地图上标出曾经T董事会复核经过。,同伙大会已送交照顾。 准。 中远全体船员用桩支撑股份有限董事会 二 O 5月17日四的 13 中近蓝色制服把持16年度同伙大会议论会 预案 8:照顾中近蓝色制服把持第五届董事会非孤独董事人选著名的之预案 预案 9:照顾中近蓝色制服把持第五届董事会孤独董事人选著名的之预案 给以荣誉的同伙: 公司四的届董事会任期将于2017年5月服满,辩论公司条例 《城市公司管理基准》及另外互相牵连法度法规,公司董事 第得五分董事会攻读学位者将被著名的列举如下: 1 持续装设万敏假造路肩本公司非处决董事 2 持续委任黄晓文假造为公司的处决董事。 3 持续委任徐尊武假造为公司的处决董事。 4 持续委任马建华假造为公司非处决董事。 5 持续装设王海民假造路肩本公司处决董事 6 持续委任张假造为公司的处决董事。 7 持续委任冯博明假造为公司非处决董事 8 持续委任张伟假造为公司非处决董事。 9 持续委任陈东假造为公司非处决董事。 10 持续委任杨亮一假造为孤独非处决董事 11 武大伟假造被委任为孤独非处决董事。 12 周中慧假造被委任为孤独非处决董事。 13 顾江昂假造被委任为T的孤独非处决董事。 14 张松胜假造被委任为孤独非处决董事。 公司先后 2017 年 3 月 30 日及 2017 年 4 月 5 日本经过上海卡 笔据网站(宣布)第五名董事 14 中近蓝色制服把持16年度同伙大会议论会 攻读学位者简历(公报号)。:临 2017-006),孤独董事著名的人、候选表现。 前述的在地图上标出已获著名的授予复核经过。,现 同伙大会已送交照顾。准。 中远全体船员用桩支撑股份有限董事会 二 O 5月17日四的 15 中近蓝色制服把持16年度同伙大会议论会 预案 10:照顾中近蓝色制服把持第五届中西部及东部各州的县议会事人选著名的之预案 给以荣誉的同伙: 公司四的届中西部及东部各州的县议会任期将于2017年5月服满,辩论公司条例 《城市公司管理基准》及另外互相牵连法度法规,公司监事 第五届中西部及东部各州的县议会著名的人与孤独中西部及东部各州的县议会: 1 we的所有格形式将持续委任傅翔洋假造为同伙代表。 2 we的所有格形式将持续委任郝文怡假造为同伙代表。 3 持续委任孟艳假造为公司的孤独监事。 4 持续委任张建平假造为公司的孤独监事 公 司 已 于 2017 年 3 月 30 日 通 过 上 海 证 券 交 易 所 网 站 接管者的宣布与第五只公猪同伙的孤独性 监事候攻读学位者简历(公报号)。:临 2017-007)。 前述的在地图上标出曾经T董事会复核经过。,同伙大会在照顾中。 认可。 中远全体船员用桩支撑股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会 二 O 5月17日四的 16回到搜狐,检查更多

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