云铝股份:2014年度股东大会决议公告

原首脑:云铝共有:2014年度配偶大会发生公报

提供免费入场券信号:000807 公司省略:云铝共有 公报编号:2015-046

云南云南铝业共有有限公司

2014 年度配偶大会发生公报

公司及整个董事公约鉴定合格、精确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性

国家的或有意义的停止。

特别导致:

1。这次配偶大会不注意推翻发生的境况。。

2。这次配偶大会不触及更动发生。。

一、集合用电话通知及列席境况

1。集合工夫

现场集合将在以下工夫进行:2015年6月24日星期三午前10点

互联网广播网开票工夫为:2015年6月23日15:00至2015年6月24日15:00

经过,深圳提供免费入场券市所网上开票详细工夫:2015年6

9月24日午前9:30-11:30,后部13:00-15:00;深圳提供免费入场券市所网上开票

体系开票的详细工夫是:2015年6月23日15:00至2015年6月24日15:00。

2。登记日期:2015年6月17日,星期三

三。集合使坐落在:云南云南因达尔(以下省略云南云南铝业)。 )

4。用电话通知方法:配偶大会采用现场开票和网上开票相结合的方法。

5。用电话通知人:董事会

6。做东:董事、行政经理陈德彬神学家

7。集合的用电话通知、按照公司条例用电话通知、深圳提供免费入场券市所的股本上市分类、

公司条例和那个顾虑法度、法规、规章的规则。

8。出工

列席配偶大会的配偶及其鉴定合格代表 37 人,刑柱(代表)大众

司 1,013,833,160 股,占公司共有总额 ,顺应公司条例、公司章

程等相互相干法度、法规的规则。列席现场集合的配偶和配偶鉴定合格委任状

寄托代表 8 人,代表性的共有 932,889,510 股,占公司共有总额 ;经过网

广播网开票配偶 29 人,代表性的共有 80,943,650 股,占公司共有总额 。

9。公司董事、监事、董事会干事列席集合,较年长者使用层列席集合。

二、法案的细想和公认

(1)向董事会2014年加工语句的推荐;

公认树或花草结果:

约定 1,013,282,138 股,结合集合公认的整个配偶的公认权 ;

支持 542,322 股,结合集合公认的整个配偶的公认权 ;

弃权 8,700 股,结合集合公认的整个配偶的公认权 。

经过,列席这次集合的刑柱公司 5%以下配偶公认权:

约定 80,520,756 股,列席管理人员持股 配偶所富国公认权的共有总额不可5%

;支持 542,322 股,列席管理人员持股 配偶富国公认权共有总额5%以下

的 ;弃权 8,700 股,列席管理人员持股 配偶所富国公认权的共有总额不可5%

(2)向2014年中西部及东部各州的县议会加工语句的推荐;

公认树或花草结果:

约定 1,013,282,052 股,结合集合公认的整个配偶的公认权 ;

支持 542,322 股,结合集合公认的整个配偶的公认权 ;

弃权 8,786 股,结合集合公认的整个配偶的公认权 。

经过,列席这次集合的刑柱公司 5%以下配偶公认权:

约定 80,520,670 股,列席管理人员持股 配偶所富国公认权的共有总额不可5%

;支持 542,322 股,列席管理人员持股 配偶富国公认权共有总额5%以下

的 ;弃权 8,786 股,列席管理人员持股 配偶所富国公认权的共有总额不可5%

(3)2014岁入及摘要推荐;

公认树或花草结果:

约定 1,013,282,052 股,结合集合公认的整个配偶的公认权 ;

支持 542,322 股,结合集合公认的整个配偶的公认权 ;

弃权 8,786 股,结合集合公认的整个配偶的公认权 。

经过,列席这次集合的刑柱公司 5%以下配偶公认权:

约定 80,520,670 股,列席管理人员持股 配偶所富国公认权的共有总额不可5%

;支持 542,322 股,列席管理人员持股 配偶富国公认权共有总额5%以下

的 ;弃权 8,786 股,列席管理人员持股 配偶所富国公认权的共有总额不可5%

(4)2014年度利润分配推荐;

公认树或花草结果:

约定 1,013,282,052 股,结合集合公认的整个配偶的公认权 ;

支持 542,322 股,结合集合公认的整个配偶的公认权 ;

弃权 8,786 股,结合集合公认的整个配偶的公认权 。

经过,列席这次集合的刑柱公司 5%以下配偶公认权:

约定 80,520,670 股,列席管理人员持股 配偶所富国公认权的共有总额不可5%

;支持 542,322 股,列席管理人员持股 配偶富国公认权共有总额5%以下

的 ;弃权 8,786 股,列席管理人员持股 配偶所富国公认权的共有总额不可5%

(5)2015年度日常相干市判断单;

公认树或花草结果:

约定 80,431,568 股,结合集合公认的整个配偶的公认权 ;

支持 542,322 股,结合集合公认的整个配偶的公认权 ;

弃权 8,786 股,结合集合公认的整个配偶的公认权 。

经过,列席这次集合的刑柱公司 5%以下配偶公认权:

约定 80,431,568 股,列席管理人员持股 配偶所富国公认权的共有总额不可5%

;支持 542,322 股,列席管理人员持股 配偶富国公认权共有总额5%以下

的 ;弃权 8,786 股,列席管理人员持股 配偶所富国公认权的共有总额不可5%

本票据属于相干市。,相互相干配偶及配偶鉴定合格代表漂白剂。

(六)《向续聘瑞华会计公司(特别普通伙伴相干)为公司2015年度财务

审计机关和在内侧地把持审计机关的推荐;

公认树或花草结果:

约定 1,013,282,052 股,结合集合公认的整个配偶的公认权 ;

支持 542,322 股,结合集合公认的整个配偶的公认权 ;

弃权 8,786 股,结合集合公认的整个配偶的公认权 。

经过,列席这次集合的刑柱公司 5%以下配偶公认权:

约定 80,520,670 股,列席管理人员持股 配偶所富国公认权的共有总额不可5%

;支持 542,322 股,列席管理人员持股 配偶富国公认权共有总额5%以下

的 ;弃权 8,786 股,列席管理人员持股 配偶所富国公认权的共有总额不可5%

(7)公司与云南云南省财源侍者协定推荐;

公认树或花草结果:

约定 80,431,568 股,结合集合公认的整个配偶的公认权 ;

支持 542,322 股,结合集合公认的整个配偶的公认权 ;

弃权 8,786 股,结合集合公认的整个配偶的公认权 。

经过,列席这次集合的刑柱公司 5%以下配偶公认权:

约定 80,431,568 股,列席管理人员持股 配偶所富国公认权的共有总额不可5%

;支持 542,322 股,列席管理人员持股 配偶富国公认权共有总额5%以下

的 ;弃权 8,786 股,列席管理人员持股 配偶所富国公认权的共有总额不可5%

本票据属于相干市。,相互相干配偶及配偶鉴定合格代表漂白剂。

(八)向进行选举张春生神学家为公司董事的推荐。。

公认树或花草结果:

约定 1,013,282,052 股,结合集合公认的整个配偶的公认权 ;

支持 542,122 股,结合集合公认的整个配偶的公认权 ;

弃权 8,986 股,结合集合公认的整个配偶的公认权 。

经过,列席这次集合的刑柱公司 5%以下配偶公认权:

约定 80,520,670 股,列席管理人员持股 配偶所富国公认权的共有总额不可5%

;支持 542,122 股,列席管理人员持股 配偶富国公认权共有总额5%以下

的 ;弃权 8,986 股,列席管理人员持股 配偶所富国公认权的共有总额不可5%

三、领队问题的法度视图书

1。领队事务所命名:云南云南海河领队事务所;

2。领队姓名:郭靖宇、郭小龙;

三。结论性视图:这次配偶大会经云南云南海河领队事务所郭靖宇、郭小龙领队现

现场证人,并问题证人视图书,细想配偶大会的用电话通知顺序、列席集合

管理人员资历及公认顺序顺应公司条例、《股票上市的公司配偶大会分类》和公司条例》

的规则,大会所经过的发生合法无效。

四、备查证件

1。董事会签字认同的配偶大会发生;

2。配偶会的做证人视图。

云南云南铝业共有有限董事会

2015 年 6 月 24 日

附件:张春生神学家简历

张春生,男,汉族,云南云南通海人,1965 年 3 月生,1983 年 7 每月出工率,

1992 年 4 每月党员人数,夜大学专科学校,技师。历任云南云南铝厂第三畜牧场副用头顶、

秒畜牧场用头顶、副厂长,云南云南铝业头等电蚀除瘤厂厂长、生孩子部用头顶、总经

生孩子部副经理、用头顶、机关第五党中央委员会,云南云南永新金属加工有限公司行政经理,

云南云南云铝润鑫因达尔行政经理,云南云南云铝润鑫因达尔董事长、党委信

记,云南云南因达尔副行政经理。、云南云南铝业永新因达尔董事长。、

云南云南云铝润鑫因达尔董事长、云南云南云铝沥鑫因达尔管理董事、云南云南

云铝宏鑫因达尔管理董事。

张春生神学家与富国公司百分之五上级的共有的配偶、现实把持器暗中不注意相干。

兼备相干,非刑柱公司的股本,不受奇纳证监会及那个顾虑部门的处分和提供免费入场券市

所惩戒,顺应公司条例等相互相干法度、法度法规需求的侍者学期,具有公职

董事的通信的资历和才能,供职顺序顺应公司条例和公司条例》的规则。

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